Um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado à exploração ilegal de apostas foi alvo de uma operação deflagrada pela Polícia Civil de Sergipe na manhã desta quinta-feira (16). A Operação Contracorrente cumpre mandados de busca e apreensão da investigação conduzida pelo Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap).

Segundo a Polícia Civil, a investigação teve início a partir da análise de Relatórios de Inteligência Financeira, que identificaram uma rede de movimentações milionárias entre os investigados. As apurações apontam indícios de que contas de terceiros, empresas de fachada e outras pessoas eram utilizadas para ocultar a origem dos recursos.

Ainda conforme o Deotap, também foi identificada uma intensa circulação financeira entre pessoas físicas e jurídicas ligadas as apostas eletrônicas, o que, segundo a investigação, indica a existência de uma estrutura organizada voltada à movimentação e ocultação de valores.

A medida tem como objetivo recolher documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam contribuir para a desarticulação da suposta organização criminosa.

As investigações continuam para identificar todos os envolvidos, esclarecer a dinâmica das movimentações financeiras e apurar a possível prática dos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e outros delitos que possam ser constatados ao longo do inquérito policial.